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建安區警方偵破一起特大電信詐騙案

2019-11-28 08:51:21 來源: 許昌網 作者:

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11月26日上午,警方沖進詐騙窩點,控制住現場人員。



許昌報業全媒體記者 董巧霞/文 牛書培/圖

11月26日上午9時50分,隨著指揮長“開始行動”令下,已分別埋伏在浙江寧波3個地點的建安區警方專案組民警直奔目標,瞬間同時控制住3個窩點,一起特大電信詐騙案宣告偵破。警方現場抓獲犯罪嫌疑人138名,凍結涉案資金370余萬元,扣押手機500余部、電腦150余臺,并繳獲大量相關資料、銀行卡等。

今年10月29日,建安區公安局接到轄區群眾劉某報案,稱其在網上“炒黃金”被騙45萬余元。接案民警進一步了解到,今年6月,劉某在微信上結識了自稱投資老師的“天道酬勤”,雙方加為好友后,劉某被拉到一個炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀,后來發現里面不少人都說“賺到了錢”“感謝老師帶著賺錢”之類的話。劉某便在“天道酬勤”的指使下,湊了40多萬元打到其指定的私人賬戶上。因為劉某不會在其平臺上操作,有兩人專程坐飛機來到我市,手把手教劉某。

“投資”初期,劉某有盈有虧,但聽從微信群中“鴻宇”“刀鋒”兩個所謂的大師指導后,賬戶上的40多萬元竟然全部虧完。之后,劉某又在“大師”的指導下打進另外一個私人賬戶5萬余元。后經多次操作,劉某發現該軟件無法提現且平臺鏈接經常中斷,盈利虧損波動很大,有時明明應該買進,“鴻宇”和“刀鋒”卻總讓他賣出,平臺上的錢也無法轉出。劉某意識到受騙后,立即向警方報了案。

對此,建安區公安局高度重視,立即向許昌市公安局匯報,并成立專案組開展專案攻堅。

專案組民警對涉案網絡、資金、信息等進行了詳細調查,查明了一個以張某等人為首的詐騙犯罪團伙。該團伙實行公司化運營,團伙中各個“經理”“主管”組織嚴密、分工明確,多次搬遷詐騙窩點。各個“經理”“主管”提供“話術”劇本給團伙成員,把他們包裝成成功人士或業內大師,偽裝對黃金、期貨特別懂行,通過微信、QQ聊天物色詐騙對象,組建微信群對有炒黃金、炒外匯、炒股等意向的人群夸大收益,冒充投資分析師、收益客戶群體誘騙他人參與網絡炒黃金,之后將客戶推進 “大師微信群”。團伙成員在微信群中使用“刀鋒”“鴻宇”等微信名扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色,使用事先編排好的“話術”,更換不同的角色與微信群里的人聊天,吹捧“大師”權威身份,取得投資者的信任,誘使被害人跟著“大師”學習炒黃金,時機成熟后將其引到所謂的投資平臺,利用模擬黃金交易平臺騙取錢財。他們隱瞞平臺交易的實質就是利用虛假交易故意把客戶的錢都 “做虧掉”,給客戶造成投資失敗的假象。警方追查資金流向后發現,所有投資者的錢根本就沒有被投進黃金期貨市場,而是早早被他們分了。

經深入偵查,建安區警方確定了位于浙江寧波的3個詐騙窩點的具體位置、人員組織結構和團隊成員。11月25日,在河南省公安廳和許昌市公安局的統一指揮及浙江寧波警方的大力協助下,建安區警方組織460余名警力,奔赴寧波,于26日上午一舉將該詐騙團伙的3個窩點搗毀,現場抓獲犯罪嫌疑人138名,此前到建安區直接實施詐騙行為的2名犯罪嫌疑人鐘某和孫某全部歸案。

建安區警方充分發揚吃苦耐勞精神,連續作戰,打掃戰場,連夜冒雨押解犯罪嫌疑人回許。11月27日上午9時許,138名犯罪嫌疑人及相關物證全部被安全帶回建安區公安局。目前,案件正在進一步偵查中。

我市警方提醒廣大市民群眾,投資理財一定要選擇正規投資渠道和平臺。網上做投資理財,一定要擦亮眼睛,千萬別被群里那些“分析師”和“高手”忽悠,不要被社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“優勢股”推薦之類的話所迷惑,當大家以為能賺取更多回報時,可能已經成為騙子的狩獵目標。

觀看警方抓捕現場視頻請掃二維碼。

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